Главная | Борьба с экономическими и финансовыми преступлениями

Борьба с экономическими и финансовыми преступлениями


Особое внимание уделять сбору взаимодействуя с правоохранительными органами зарубежных стран и НЦБ Интерпола в России неопровержимых улик, свидетельствующих об умышленном вывозе валютных средств, розыску и задержанию виновных, наработке практики выявления и расследования преступлений, предусмотренных уголовным законодательством. Подразделения по борьбе с экономической преступностью, по борьбе с организованной преступностью участвуют в выявлении каналов финансирования бандитских формирований и террористических "группировок.

Основной удар наносится по экономическим объектам, контролируемым ими, с целью лишения финансовой подпитки, выводятся из-под криминального контроля продовольственные рынки, обеспечивается свободный доступ на них региональным сельхозпроизводителям. Итак, основные усилия правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с экономической преступностью направляются на: Закон определяет правомочия государственных органов по предупреждению, выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности, осуществлению контроля за законностью операций юридических и физических лиц с финансовыми средствами, имуществом, документами финансового и имущественного характера, а также условия проведения подобного рода операций как в банковской, так и в небанковской сфере, направленные на предотвращение легализации доходов от преступной деятельности.

Удивительно, но факт! Специалисты попытались подсчитать, как часто прямая нужда становится причиной корыстных преступлений.

В течение нескольких лет мы наблюдаем беспрецедентный количественный рост преступности и ухудшение ее качественных показателей. Начну с ее общей характеристики. Следует иметь в виду, что многие данные, на которых основан график, были в свое время секретными и не публиковались.

Теперь есть возможность увидеть кривую преступности за длительный временной интервал. В годы гражданской войны, с которых здесь ведется отсчет, уровень преступности был высоким: Затем последовали два спада: Если в г.

Причины столь заметных колебаний в динамике преступности имеют сложную, комплексную природу, включая изменения социально-экономического, политического, демографического и правового характера. Достаточно сказать, что введение в начале х годов товарищеских судов, передачи виновных на поруки и других форм освобождения от наказания "оттянуло" от правоохранительных органов существенное число правонарушений.

Затем преступность вновь начала возрастать, и этот процесс продолжается до сих пор. Это невиданная прежде цифра. Да и в самой России масштабы преступности превышают худшие показатели для Союза ССР, хотя территория уменьшилась вдвое, а население сократилось до млн.

В и г. Первый прогноз был несколько более оптимистичным, чем второй, реальная же тенденция проходит между этими экстраполяциями. Как далее будут развиваться события?

Содержание

Понятно, что абсолютные цифры малоинформативны. Более точную картину позволяет получить коэффициент преступности, то есть количество правонарушений относительно численности населения. В прошедшем году на каждые тыс. Это значительно больше, чем в свое время в Советском Союзе: Это достаточно высокий показатель. Мы, конечно, здесь не одиноки.

Но есть страны, где ситуация гораздо хуже, чем у нас. Например, в г. Однако, анализируя эти цифры, не надо забывать, что речь идет о данных официальной статистики.

А ведь есть еще и так называемая латентная скрытая преступность, которая не фиксируется официально. Считается, что в последние годы в нашей стране латентная преступность составляет примерно 4: Это объясняется двумя причинами. Большинство из них не верит, что преступление будет раскрыто[51]. Во-вторых, некоторые органы внутренних дел регистрируют не все преступления, о которых сообщается гражданами. Уровень латентной преступности существенно различается по отдельным видам правонарушений.

Проведенные криминологами исследования свидетельствуют, что, скажем, по убийствам он составляет 2: Наиболее высокий показатель по взяточничеству с лишним случаев на 1 зарегистрированный и вымогательству рэкет - более По сути дела речь идет о полной безнаказанности этих преступлений.

Научные исследования подтверждаются официальными данными.

Удивительно, но факт! В поле зрения подразделений по борьбе с экономической преступностью должны находиться:

Трудно поверить, что взяточничество в этих регионах практически ликвидировано[53]. Теперь обратимся к структуре преступности, то есть к качественной характеристике этого явления. Сравнив ситуацию в и гг.

Замечу, что такова общая тенденция стран рыночной экономики. Мы пока не достигли максимума корыстной преступности: Может сложиться впечатление, что на фоне увеличения числа нарушений закона из корыстных побуждений меньше стало насильственных преступлений.

Просто насильственная преступность распространялась не столь быстрыми темпами, как корыстная. Говоря о качественных характеристиках современной преступности, нельзя не отметить того обстоятельства, что из года в год происходит увеличение доли тяжких и особо тяжких преступлений. К тяжким относятся преступления, за которые по закону предусмотрено наказание свыше 5 лет лишения свободы, а к особо тяжким - свыше 10 лет или более строгое.

Таким образом, преступность становится все более опасной. Еще один важный показатель - сведения о личности тех, кто совершает преступления. Остановлюсь вкратце на их социально-демографической характеристике.

Удивительно, но факт! Если суммировать их численность, то это около тыс.

Прежде всего - возрастные особенности. Возраст большинства преступников колеблется в пределах от 25 до 35 лет, причем максимум приходится на 29 лет[54]. Что касается социального положения, то среди преступников встречаются представители практически всех слоев населения. Однако следует обратить внимание на два обстоятельства.

В тоже время крестьян среди нарушителей закона всего 2. Вполне понятно, что этот контингент является потенциальным резервом преступного поведения. И наконец, образовательный уровень. Таким образом, контингент преступников образуют преимущественно выходцы из низших слоев населения - малообразованные молодые люди без достаточной трудовой квалификации. Социально-демографическая характеристика преступников не позволяет ответить на вопрос о причинах сегодняшнего трудного положения в рассматриваемой сфере, а равно о том, какие факторы здесь действуют.

На схеме показан общий механизм преступного поведения: В качестве основных системообразующих элементов выступают, во-первых, свойства личности субъекта будущего преступления они детерминируют все звенья механизма , во-вторых, внешняя среда, то есть физические и в особенности социальные условия жизни. Последние определяют и саму личность, формируют ее в течение всей жизни. Преступление порождает некий результат, к которому субъект стремится на схеме нарисован знак доллара , и другой результат, к которому он отнюдь не стремится, но может получить изображена тюремная решетка.

Эти вероятные желаемые и нежелаемые последствия путем обратной связи тоже детерминируют поведение. Рассмотрим подробнее мотивацию преступления. Она распадается на три элемента: Надо заметить, что в современных кризисных условиях существенно искажены все эти составляющие. Деформация начинается уже с потребностей. Они завышены как в общественном, так и в индивидуальном сознании.

Причем это касается не только богатых людей. Завышение потребностей влияет и на малообеспеченные слои, поскольку уровень жизни состоятельного населения, недостижимый для большинства, создает определенный общественный эталон, поддерживаемый средствами массовой информации. Существуют наряду с этим и искаженные потребности, например в наркотиках и алкоголе.

Удовлетворение потребностей человека в любом случае зависит от его возможностей. Возможности же могут быть либо законными, либо противозаконными. Легитимные возможности у значительной части населения сегодня резко ограничены. Не удовлетворяя законным путем даже нормальные потребности, многие люди используют противоправные средства, круг которых заметно расширился. Распространение частной собственности при отсутствии надлежащего финансового, таможенного, налогового контроля открывает тысячи путей для незаконного обогащения, включая прямое расхищение национального богатства.

Специалисты попытались подсчитать, как часто прямая нужда становится причиной корыстных преступлений. По данным социологического исследования г. Сочетание завышенных потребностей с незаконными возможностями открывает путь к преступлению. Правда, здесь есть некий нравственно-психологический тормоз - ценностные ориентации, или то, что прежде мы бы назвали совестью, а в философии именуется мировоззрением человека. Ясно, что ценностные ориентации личности, в зависимости от их содержания, могут тормозить, а могут, напротив, содействовать развитию преступной мотивации.

К сожалению, ценностные ориентации сейчас тоже искажены. Обратим внимание на то, что нежелательные последствия нарушения закона уголовная ответственность должны, очевидно, сдерживать преступное поведение. Но так происходит далеко не всегда.

Удивительно, но факт! В качестве основных системообразующих элементов выступают, во-первых, свойства личности субъекта будущего преступления они детерминируют все звенья механизма , во-вторых, внешняя среда, то есть физические и в особенности социальные условия жизни.

Достаточно сказать, что в г. Напомню еще раз о том, что соотношение между скрытой и официально регистрируемой преступностью составляет 4: Следовательно, в среднем 4 человека из 5, совершающих противоправные поступки, не считаются с угрозой наказания, деньги значат для них больше, чем угроза тюремного заключения.

К тому же многие преступники остаются безнаказанными. Характеристика преступности в России последних лет позволяет выделить по меньшей мере четыре негативные тенденции, имеющие общенациональное значение.

Во-первых, это рост преступности в целом, захлестнувший правоохранительные органы. Во-вторых, небывалое увеличение доли тяжких и особо тяжких преступлений. В-третьих, существенное изменение мотивации противоправного поведения: В-четвертых, преобладание среди преступников лиц без постоянного источника дохода, что тесно связано с резкой дифференциацией населения по имущественному положению.

Удивительно, но факт! В прошедшем году на каждые тыс.

Все это обусловлено происходящими социально-экономическими процессами, в первую очередь экономическим кризисом. Уголовный кодекс включает более составов преступлений.

Написать комментарий

Я остановлюсь на четырех их категориях, поскольку борьба с ними представляет сегодня наиболее актуальную и трудную задачу. Первая группа - корыстные преступления, которые уже упоминались. Кто же их совершает?

Это обычные граждане, которые при подходящих обстоятельствах воруют все, что можно украсть. В категорию корыстных входят теперь разнообразные экономические преступления: Судя по официальному учету, их пока что не очень много - около тыс. Кроме того, не следует забывать об их высокой латентности, а также о том, что они представляют большую угрозу стабильности финансовой системы и экономики в целом.

Они направлены против каждого из нас, потому что обогащение преступников фактически происходит за счет налогоплательщиков. Вторая группа - это насильственные преступления, агрессия: Они наиболее опасны, потому что направлены против человека, его жизни и здоровья. В минувшем году зарегистрировано Это больше, чем в США 24 тыс. Говоря о насильственной преступности, приходится отмечать такие негативные тенденции, как рост жестокости, широкое использование огнестрельного оружия, распространение заказных убийств, учащение случаев захвата заложников и, наконец, проявление агрессии как самоцели.

Агрессия может выступать в двух видах: Сейчас наблюдается рост именно немотивированного насилия - вандализма уничтожение вещей , нападений на не знакомых преступнику людей. Конечно, какой-то мотив здесь тоже присутствует, но зачастую он скрыт в подсознании виновного, и его не удается выявить в ходе расследования и судебного рассмотрения дела. Возникает вопрос о природе такой агрессии.

Существует мнение, что это врожденное свойство определенной категории людей. В соответствии с другой точкой зрения агрессивность социально обусловлена, она есть результат дефектной социализации личности. Окончательные выводы, по-видимому, делать преждевременно, однако большинство отечественных исследователей придают большее значение социальным факторам[58]. Причины агрессивного поведения сводятся к отчуждению личности, глубокому внутреннему психологическому конфликту, невозможности или неумению найти свое место в обществе.

Рубрикатор

Отчуждение от социальной среды нередко возникает уже в раннем детском возрасте. Агрессивным преступникам задавался такой вопрос: В контрольной группе выборка из обычного населения лишь 0. Отчуждению, возникновению немотивированной агрессии способствует, кроме того, систематический рост конфликтов в обществе. Происходит перенос этих конфликтов, вымещение негативных эмоций, связанных с жизненной неустроенностью, на неодушевленных предметах, животных, случайных прохожих Когда человек не способен рационально осознать и разрешить свой внутренний конфликт, он выражает его в агрессии.

Третья группа - преступность несовершеннолетних, ставшая серьезной общенациональной проблемой. Казалось бы, не очень много.

Однако дело не столько в количестве, сколько в сути совершаемых деяний. Вызывают тревогу новые формы подростковых преступлений, которых раньше не было. Прежде мы в основном сталкивались с кражами и хулиганством у мальчиков, кражами и проституцией у девочек. А теперь несовершеннолетние все чаще оказываются замешанными в торговлю наркотиками и оружием, рэкет, сутенерство, нападение на бизнесменов и иностранцев, мошенничество, захват детей в заложники.

Подростки, становящиеся затем правонарушителями, поначалу обычно попадают в так называемую группу риска, для которой типичны принадлежность к неполной семье, дурное окружение, раннее приобщение к алкоголю и наркотикам, проституция и отказ от учебы в школе. Прямым следствием этого является отчуждение от школы, которая воспринимается как нечто нежелательное и даже враждебное. Затем происходит отчуждение от семьи, поскольку старшие ее члены пытаются поставить подростка "на путь истинный", часто используя весьма непедагогичные методы.

Следующий шаг - вхождение в преступную группировку и совершение преступления. Статистика показывает, что на прохождение этой "карьеры" требуется в среднем два года. Детская преступность, даже если она количественно не очень велика, является резервом взрослой преступности. Донецкий Национальный Университет Экономики и торговли им. Туган-Барановского, институт экономики и управления Борьба с экономическими преступлениями.

Одной из наиболее актуальных проблем, является преступность в сфере экономики, так как экономическая преступность - это социальная проблема будущего, которая развивается с большими темпами на международном уровне.

В условиях развивающихся в мире интеграционных тенденций, результатов технологического и социального прогресса, достигнутых человечеством в последние десятилетия XX-ХХ1 веков, преступность обретает новые формы. В ее распоряжении сосредоточены огромные силовые и финансовые средства, новейшие достижения науки и техники. Возникают и быстрыми темпами развиваются новые виды преступлений, особенно в экономической сфере, такие как, компьютерные, информационные, банковские преступления, для которых не существует национальных границ, а опыт борьбы с ними у международного сообщества в целом, и у отдельного государства, еще недостаточен.

Масштабнее и более изощренными стали и такие, ранее известные преступления международного характера как. Основной проблемой в укреплении и упрочении правовых основ борьбы с транснациональной преступностью, является взаимодействие норм и принципов международного права и его отрасли международного уголовного права, с нормами и принципами национального уголовного права. Нельзя не учитывать психологические и интеллектуальные факторы, так как статистика свидетельствует, что граждане, совершающие преступления в сфере экономики, как правило, умны, благополучны и интеллигентны.

Они практически всегда понимают, что совершенные ими действия противозаконны, а значит — чреваты последствиями. Политическая и экономическая нестабильность в стране приводит людей к желанию получить дополнительный доход для удовлетворения своих потребностей, таким образом, самыми распространенными преступлениями стали: Наиболее важным в наше время является разработка методики использования в экспертно-ревизионной и аудиторской работе вычислительной техники для проверки достоверности учета и законности проверяемых хозяйственных операций.

В этой связи возникает необходимость исследования и классификации методов преступного использования автоматизированного учета, получивших распространение в последнее время. Опыт экспертно-ревизионной работы показывает несостоятельность прежних представлений в том, что для профилактики экономической преступности необходимо сохранение ее в секрете.



Читайте также:

  • Различие между органом предварительного следствия и органом дознания
  • Ликвидация предприятия выплаты больничного
  • Ипотека вторичного жилья в самаре
  • Консультация юриста